Bakgrunnssjekk og «due diligence»
En stor andel av all svindel kommer fra innsiden. Derfor er det essensielt å gjennomføre grundige bakgrunnssjekker, som avdekker interessekonflikter og uønskede bindinger internt i bedriften. CRI Respons gjennomfører også «due diligence» blant samarbeidspartnere utenfor, slik at bedriften kan iverksette tiltak som reduserer ekstern risiko betraktelig. Vi sjekker for eksempel om kunder eller leverandører er knyttet til alt fra hvitvasking til terrorfinansiering eller miljøforurensing, slik at bedriften vet hvem de handler med.
CRI Respons tilbyr blant annet:
Bakgrunnssjekk av ansatte:
ID-verifisering
Verifisering av utdannelse
Verifisering av tidligere arbeidsgiver
Referansesjekk
Interessekonflikter
Søksmål og dommer
Politisk eksponerte personer (PEP)
AML
Kjenn din leverandør (KYV):
Selskapssjekk
Referansesjekk
Kredittsjekk
Interessekonflikter
Konkurser
Undersøkelse av reelle eiere bak selskaper og agenter
AML
Kjenn din kunde (KYC):
Selskapssjekk
Referansesjekk
Kredittsjekk
Interessekonflikter
Konkurser
Undersøkelse av reelle eiere bak selskaper og agenter
AML